发布日期：2025-08-01 09:50 点击次数：174
证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-003
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债
浙矿重工股份有限公司
对于瞻望触发可转债转股价钱向下修正条件的请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容实在、准确、竣工，莫得乌有
纪录、误导性论说或要紧遗漏。
荒谬请示：
（以下简称“《召募评释书》”）相干秩序：“在本次刊行的可疏导公司债券（以
下简称“可转债”）存续时分，当公司股票在职意贯穿三十个往复日中至少有十五
个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向
下修正决策并提交公司推进大会表决”。
低于当期转股价钱的 85%，瞻望可能触发“浙矿转债”转股价钱向下修正条件。若
触发转股价钱修正条件，公司将按照《深圳证券往复所上市公司自律监管联结第 15
号——可疏导公司债券》及《召募评释书》的相干秩序实时施行审议才智和信息披
露义务。
一、可疏导公司债券基本情况
（一）可疏导公司债券刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2023〕251 号”文欢喜注册，浙矿重
工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日向不特定对象刊行了 3,200,000
张可疏导公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 320,000,000 元，扣除各项刊行费
用后，骨子召募资金净额为东谈主民币 311,484,179.23 元。
经深圳证券往复所欢喜，公司本次刊行的可转债已于 2023 年 3 月 28 日在深圳
证券往复所挂牌往复，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。
（二）可疏导公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行截至之日起满六个月后的第一个往复
日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日。
（三）可疏导公司债券转股价钱调养情况
现款红利 30,000,000 元，不送红股，不以本钱公积金转增股本。说明《召募评释书》
的商定，“浙矿转债”的转股价钱由 48.79 元/股调养为 48.49 元/股，调养后的转股价
格自 2023 年 6 月 28 日起奏效。
派股权登记日总股本为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 3 元（含税），不
送红股，不以本钱公积金转增股本，剩余未分拨利润结转以后年度分拨。若在决策
实施前由于可转债转股、股份回购、实施职工执股计划、再融资新增股份上市等原
因而引起总股本变化的，则以明天实施分拨决策时股权登记日的可分拨股份总和为
基数，利润分拨按照每股分拨比例不变的原则相应调营养拨总额。说明《召募评释
书》的商定，“浙矿转债”的转股价钱由 48.49 元/股调养为 48.19 元/股，调养后的转
股价钱自 2024 年 6 月 6 日起奏效。
二、可疏导公司债券转股价钱向下修正条目
说明《召募评释书》的商定，公司本次刊行可疏导公司债券转股价钱向下修正
条目如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续时分，当公司股票在职意贯穿三十个往复日中至少有十五个
往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下
修正决策并提交公司推进大会表决，该决策须经出席会议的推进所执表决权的三分
之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，执有公司本次刊行可转债的推进应
当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个往复日公司股票
往复均价和前一个往复日的公司股票往复均价之间的较高者，且不低于最近一期经
审计的每股净金钱和股票面值。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情
形，则在调养日前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱计划，调养日及之后的
往复日按调养后的转股价钱和收盘价钱计划。
（二）修正才智
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊
登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）。从股
权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），启动复原转股肯求并实行修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，疏导股份登记日之前，该
类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条目的具体评释
不向下修正“浙矿转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不诳骗“浙矿转
债”的转股价钱向下修正的权益，且自本次董事会审议通过次一往复日起六个月内
（2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日），如再次触发“浙矿转债”转股价钱向
下修正条件，亦不提议向下修正决策。在此时分之后（2025 年 1 月 21 日后首个交
易日起再行计划），若再次触发“浙矿转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否诳骗“浙矿转债”的转股价钱向下修正权益。
低于当期转股价钱 48.19 元/股的 85%，即低于 40.96 元/股，若后续公司股票收盘价
格继续低于当期转股价钱的 85%，将触发“浙矿转债”转股价钱向下修正条目。
说明《深圳证券往复所上市公司自律监管联结第 15 号——可疏导公司债券》
及《召募评释书》等相干秩序，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱
修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往复日开市前线路
修正概况不修正可转债转股价钱的请示性公告，同期按照《召募评释书》的商定及
时施行后续审议才智和信息线路义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董
事会施行审议才智及信息线路义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“浙矿转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2023 年 3 月 7
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募评释书》全文。敬请广大投资
者细心投资风险。
特此公告。
浙矿重工股份有限公司董事会
